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        银保监会重拳反洗钱 严格审核银行资金来源股东背景

        2019-02-22 09:56:51 上海证券报 

        为预防洗钱和恐怖融资活动做好银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资工作银保监会2月21日发布银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法下称办法自公布之日起施行

        办法共五章五十五条从完善银行业金融机构内控制度健全监管机制明确市场准入标准?#30830;?#38754;建立了银保监会银行业反洗钱工作的基本框架

        其中在市场准入方面办法?#21453;?#20004;方面设置反洗钱规则一是为了从源头上防止不法分子通过创设组织机构进行洗钱恐怖融资活动要求对股东董事高级管理人员进行犯罪背景调查以及对入股资金来源合法性进行审查

        二是为了保证机构能够?#34892;?#25191;行反洗钱制度对银行业金融机构提出反洗钱内控制度要求以及对拟任董事高级管理人员提出反洗钱知识能力的要求

        为推动银行业反洗钱工作银保监会一是推动完善反洗钱法律制度框架与人民银行联合印发了金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法等一系列规定二是在市场准入工作中落实反洗钱审查要求对银行业金融机构的资金来源股东背景情况等进行严格审核三是在日常监管中督促各银行业金融机构严格落实各项反洗钱法律法规将反洗钱机制建设作为加强内控建设的重要内容进一步健全客户身份识别客户身份资料保存等制度

        下一步银保监会将根据工作需要制定细则配套修改行政许可规章规范性文件等同时做好宣传培训及政策解读工作便于各级监管机构及银行业金融机构贯彻落实

        责任编辑杜森林
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        想?#31169;?#26356;多关于银保监会重拳反洗钱 严格审核银行资金来源股东背景的报道那就扫码下载和讯财经APP阅读吧
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